29/11/2012. Porto
Alegre/RS - A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira,
29, a Operação Bola de Ouro, com o objetivo de arrecadar elementos de
prova que corroborem àqueles já identificados da ocorrência de crimes
contra o Sistema Financeiro Nacional, previstos na Lei nº 7.492/86 (Lei
do Colarinho Branco).
A investigação
teve início em julho de 2011 e a Operação Bola de Ouro é um
desdobramento da Hércules (2009), que desarticulou organização criminosa
que se utilizava de duas casas de câmbio regularmente constituídas,
localizadas na cidade de Porto Alegre, para enviar milhões de dólares
para o exterior, fruto dos mais diversos crimes.
O dinheiro era enviado
através de um mercado paralelo de câmbio que funciona à margem do
sistema financeiro regular, por meio de operações conhecidas como
dólar-cabo.
Foram cumpridos quatro mandados
judiciais de busca e apreensão na residência e nas empresas de um
empresário do ramo do futebol, investigado como suspeito de ser cliente
daquela organização criminosa revelada na Operação Hércules.
Há indícios
da movimentação de valores para o exterior sem que os recursos
tramitassem pelos canais financeiros legalmente constituídos, portanto,
sem que houvesse controle do Estado sobre a legitimidade da origem de
tais recursos, conduta propicia à ocorrência de outros delitos, como
lavagem de ativos e sonegação tributária.
Comunicação Social da Polícia Federal no Rio Grande do Sul
Fone: (51) 3235.9005
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